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작성일 : 20-03-04 14:07
제16기 정기주주총회 소집통지
 글쓴이 : 관리자
조회 : 1,585  
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
         
                  - 아        래-
  1. 일 시 : 2020년 03월 20일(금) 오전 10시
  2. 장 소 : 당사 회의실
  3. 회의목적사항
  가) 보고사항
    1) 영업보고
    2) 감사보고
    3) 내부회계관리제도 운영실태보고
  나) 부의안건
    - 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
      ·제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽 선임의 건
      ·제2-2호 의안 : 사외이사 이동희 선임의 건   
    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김유현 선임의 건)
    - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
  4. 문의처 : 경영지원팀 (031-655-4336)
  5. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 참석증, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임주주 인감도장 날인, 인감증명서 1부 첨부)
                    대리인의 신분증, 대리인 인감도장, 대리인 인감증명서 1부
 
                                                    2020년 02월 27일
                                                    주식회사 서남
                                          대표이사 문 승 현 (직인생략)

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